该标签用于标识与客户身份识别（KYC，即(客户身份核实)）和反洗钱（AML，即(可疑交易监测)）相关的业务流程、风控规则或合规要求，涵盖(客户尽职调查)、(身份验证记录)、(交易筛查)及(合规上报)等内容。
