AML

反洗钱（Anti-Money Laundering），指预防、监测和打击通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益来源和性质的犯罪活动。涉及客户身份识别(KYC)、交易监测(transcation_monitoring)、可疑报告(sar_filing)等合规控制字段。